Un Paymaster o un Deposit Agent generalmente agisce come una terza parte neutrale, in qualsiasi transazione tra due persone, entità o società, attraverso la quale il Paymaster riceve fondi da un acquirente in un conto di deposito a garanzia, mantiene il conto e quindi eroga tali fondi al venditore, secondo le istruzioni dettagliate in un contratto di vendita e acquisto (SPA) o contratto di servizio. Dopo aver preso una commissione contrattuale come pagamento per i suoi servizi, il gestore dei pagamenti riconcilia il conto di deposito a garanzia.
Mettere fondi in deposito presso una terza parte fidata e neutrale riduce il rischio sia per gli acquirenti che per i venditori in queste transazioni.
Ciò garantisce al venditore che sono disponibili fondi sufficienti per il pagamento e consente all’acquirente di ricevere il titolo della proprietà in questione.
I nostri servizi di Paymaster sono comunemente utilizzati per transazioni che coinvolgono beni, prodotti o merci, che generalmente comportano ingenti somme di denaro.
Pertanto, i nostri servizi vengono utilizzati per facilitare i pagamenti e l’erogazione di fondi. Inoltre, l’utilizzo dei nostri servizi di Paymaster è anche uno dei mezzi più efficaci per gli intermediari per assicurarsi di ricevere le commissioni, i compensi o le commissioni contrattualmente concordate tra le parti. Nell’ utilizzo dei servizi Paymaster è fondamentale imporre il pagamento delle commissioni ed è il modo più sicuro per proteggere il risarcimento piuttosto che avere un accordo di compenso solo tra le parti.
Il Paymaster Attorney non è una parte della transazione e generalmente non sa esattamente quando si concluderà l’affare. Parte delle nostre responsabilità come Paymaster o Escrow Agent è controllare periodicamente con il conto di deposito a garanzia che il pagamento sia stato trasferito e quindi erogare i fondi secondo le istruzioni fornite.
Il Paymaster non è autorizzato a rivelare l’identità delle parti della
transazione.
I paymaster non devono essere avvocati. Tuttavia, con il supporto del nostro ufficio legale interno, svolgiamo spesso il ruolo di Paymaster perché possiamo utilizzare i conti fiduciari degli avvocati (noti anche come conti IOLTA, che vengono utilizzati per transazioni di deposito a breve termine). I conti IOLTA sono monitorati dallo stato in cui l’avvocato è autorizzato e forniscono un’ulteriore misura di sicurezza per la gestione di ingenti somme di denaro. In qualità di avvocato autorizzato, il Paymaster è soggetto a pesanti sanzioni e può essere precluso in caso di appropriazione indebita di fondi.
Offriamo servizi di Escrow Agent o Paymaster a privati, aziende e società in tutto il mondo. Siamo una terza parte fidata e neutrale, raccogliamo depositi intorno a transazioni commerciali internazionali, deteniamo fondi in deposito a garanzia e quindi li rilasciamo secondo il contratto tra le parti.
NOTA IMPORTANTE
Per assistere il governo degli Stati Uniti nella lotta contro l’attività criminale finanziaria, la normativa federale richiede ad alcuni istituti finanziari, agenti di deposito o Paymaster di proteggere, verificare e registrare le informazioni sulla proprietà effettiva per i clienti di persone giuridiche. Le persone giuridiche possono essere utilizzate per mascherare il coinvolgimento nel finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro, evasione fiscale, corruzione, frode e altri reati finanziari.
Richiedere la divulgazione delle persone chiave che possiedono o controllano un’entità legale (ossia i titolari effettivi) aiuta le forze dell’ordine a indagare e perseguire questi reati. Questo, a sua volta, protegge tutte le parti e le entità coinvolte garantendo che la transazione non sia fraudolenta o illegittima.
Perciò,
1) Copia di una patente di guida e/o passaporto in corso di validità;
2) Compila il modulo IRS W–9 per i cittadini statunitensi o le imprese coinvolte;
3) Completare il modulo IRS W–8BEN per persone fisiche o società straniere coinvolte;
4) Una copia di tutti i documenti della transazione, compresi gli accordi di pagamento; e
5) Altri moduli relativi a un processo completo di due diligence Know Your Customer (KYC).
In queste e in tutte le transazioni, il tempo è un bene prezioso. Le informazioni richieste sopra sono fondamentali per una transazione efficiente, regolare e di successo.
